Glitch · Compliance & Seguridad
COMPLIANCE
INCLUIDO
KYB automático, screening de sanciones, monitoreo AML y reportes regulatorios. Todo integrado en el API. Sin contratar un equipo legal propio.
— Qué cubre
Protección en
cada pago
KYB / KYC Automático
Verificación empresarial en minutos usando registros mercantiles, bases de datos oficiales y ML. Sin papeleo manual ni semanas de espera.
Screening OFAC & ONU
Cada transacción se cruza contra listas de sanciones OFAC, ONU y GAFI antes del settlement. Bloqueo automático con alerta inmediata.
Monitoreo AML en tiempo real
Motor de reglas + ML detecta patrones inusuales y lavado de dinero. Alertas a tu equipo en segundos, no días.
Reportes regulatorios
Generación automática de reportes para cada jurisdicción: UIF (MX), UIAF (CO), UIF (AR), COAF (BR). Listos para auditoría.
— Certificaciones
Regulatorio
al día
— Preguntas frecuentes
Lo que pregunta
tu equipo legal
¿Cómo funciona el KYB de mi empresa?
Subes RFC/NIT/CNPJ y datos básicos. Nuestro sistema cruza con registros mercantiles, listas negras y bases de datos regulatorias. Típicamente aprobado en < 10 minutos.
¿Qué pasa si una transacción es bloqueada?
Recibes un webhook inmediato con el motivo. Puedes apelar desde el dashboard o contactar a nuestro equipo de compliance directamente.
¿Cómo manejo los reportes para mi equipo legal?
Exporta reportes en PDF o CSV desde el dashboard, o consúmelos via API. Formato listo para cada regulador local.
— Due diligence
¿Tu equipo necesita
el Security Pack?
Pentest reports, arquitectura de seguridad, políticas de datos y carta de certificaciones. Te lo enviamos en 24 horas.